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浙江海宁判决一起百余人特大电信诈骗案

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发表于 2018-2-13 14:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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浙江海宁判决一起百余人特大电信诈骗案
看似光鲜的公司背后却隐藏着不可告人的秘密;141名员工编织着罪恶的谎言……
合肥荣聚电子商务公司合肥书达信息科技有限公司合肥中韵科技有限公司,看似正规且员工众多的公司,实际上却是一个特大电信诈骗团伙。
去年1月,浙江省海宁市警方出动150多名警力捣毁该团伙。团伙涉案人数141人,涉案金额3000余万元,全国被骗人数两万余人。由于此案错综复杂,分为7个案件审理,嘉兴市中级人民法院已判决6名主要被告人,海宁市人民法院已判决19名被告人。
今天,海宁市法院公开宣判剩余4起案件,对115名被告人作出判决。
应届毕业生走上犯罪道路
张伟(化名),25岁,安徽人。他回忆道,由于荣聚公司地理位置优越、环境好、待遇不低,吸引了刚大学毕业的他。通过人才市场招聘,2015年11月17日张伟正式成为公司回访部的一员。
上午9点上班,他把手机放入专门的储物柜,来到只摆放着一台电脑、电话、几张话术单的办公桌前,打开工作电脑,点击进入公司系统,输入工号密码;在公司系统回访处理页面上看到组长发送的客户资源,上面有客户姓名、地址、加密后的电话,选定客户后就可以电话外拨。
喂,你好,我们是上海欢乐购物中心的客服,公司在搞活动,恭喜您被选中为幸运嘉宾,可以免费领取赠送的礼品哦。包括1300余元的人头马手表、价值380元的百钞金砖、智能手机、抗战胜利70周年的银币、平板电脑等,赠品加价值内含2000积分的会员卡(根据话术告知客户积分可兑换价值公司等价商品)。
张伟说,一般客户此时都想要奖品,他们便要求客户支付所谓的活动保证金或物流费,一般298元至1498元。
回访员工下单,核单员工再次确认收货地址、产品及费用。客户确认需要后,物流部门便会发送产品。此时,一次开单就完成了。
一次话术成功后,公司系统会有记录,员工再次主动与客户联系,接下来就是二次话术,他们告诉客户将安排抽奖,让客户留下会员号。一两天后,按照话术内容告知客户又中奖了,奖品价值58000余元,有手表、手机、平板电脑等数码产品,还有海参、檀香安神枕,以及第三、四、五套人民币珍藏版。如果客户确认要领奖,二次话术则需要客户交税费,在600元至1200元不等。
第三次就开始说公证费、运输费、领奖费这些。其实都是没有的,公司寄去的那些礼品也都不值钱。工作两个月,张伟个人直接骗取被害人钱款1万余元,涉及诈骗金额318万余元。目前,张伟因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金人民币1.5万元。
陈媛(化名),25岁,安庆人。话术单上的内容都是编的,实际是不存在那些的。工作一段时间后我发现不对,虽然知道是欺骗客户,仍按话术单步骤说,也想过辞职,但工作难找。
陈媛2015年刚毕业就在书达公司上班,她个人直接骗取被害人钱款共计26万余元,涉及团伙诈骗金额573万余元。目前,陈媛因犯诈骗罪被判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币6.2万元。
刘东(化名),25岁,安徽人,合肥上的大学,学的电子商务与市场营销,2015年初进公司以为能学以致用。最多一天能打上百个电话,也觉得自己干的事情不太好,但收入可观,后悔深陷泥潭毁了一生。他在荣聚公司工作任话务员、组长,后成为A队主管,负责三个组的管理工作,涉及团伙诈骗金额1954万余元。目前,刘东因犯诈骗罪被判处有期徒刑8年两个月,并处罚金人民币16万元。
承办法官黄晓雯告诉记者,这116名被告人中,大部分都是大学、高中毕业生,他们通过当地人才市场或者58同城、赶集网等招聘网站,进入公司。往往工作一段时间后,发现自己是在诈骗,可是却依旧因为种种原因而没有及时抽身。读了这么多年的书,到头来却走上犯罪之路。
三家分公司管理机制严密
打电话诱骗,后送寄所谓奖品、收藏品给被害人,通过线上线下联合作案,全国两万余人被骗走3000余万元。
经嘉兴市中院审理查明,2013年9月,被告人符某、杨某、郭某共同出资,在安徽合肥成立了荣聚公司;2014年3月,被告人王某及吴某等人出资入股荣聚公司;2014年6月,被告人凌某伙同他人在安徽合肥成立了书达公司。2015年3月陈某与符某、杨某等商议后成立了中韵公司。为获取非法利益,书达公司、中韵公司与荣聚公司共享了获取的被害人资源,统一进货和出货的渠道,还采用了相同的诈骗模式。目前这6名主要被告人已判刑。
为获取更多的非法利益,这三家公司可谓越做越大,先后成立了行政部、回访部、物流、热线部等部门,不断招兵买马,采用岗前统一培训、上岗后以老带新等方式对话务员进行话术培训,并对话务员分组、队管理,从中提拔任命组长、主管。
公司有着严密的管理制度,为减少风险,公司高层向百余名员工规定了禁销原则:一般地区客户禁销额度是3万元,浙江、江苏地区客户是两万元,客户单次禁销额度是1万元,合肥、北京、上海的客户号码不允许拨打。
公司的工资薪酬与效益挂钩,普通员工工资底薪2000元,业绩7000元以下没有提成,7000元至15000元提成5%,15000元至25000元提成7%,最高提成可达18%。不仅如此,三家公司还有对员工的激励措施,业绩最好的团队给予现金奖励,比上月有进步的团队颁发鼓励奖杯等。
员工每周休息一天;由于每天有固定通话时间,没有空余时间与外界接触。公司培训时有振奋人心的视频,使得百余名员工不能自拔。
诈骗团伙涉案金额触目惊心
在法庭上,判决书列出的涉案金额触目惊心:从2015年起至案发,被告人吴某是荣聚公司、中韵公司、书达公司股东,参与团伙诈骗金额共计3020余万元,被告人刘某涉及团伙诈骗金额1954万余元、凌某个人直接骗取被害人钱款116万余元,涉及团伙诈骗金额1948万余元、廖某个人直接骗取被害人钱款共计79万余元,涉及团伙诈骗金额1954万余元。115名被告人中共有69名被告人涉及团伙诈骗金额千万元以上。
8月30日,海宁市法院公开审理这起特大团伙诈骗案,对115名被告人统一宣判。其中,吴某犯诈骗罪,判处有期徒刑12年6个月,剥夺政治权利两年6个月,并处罚金人民币45万元;曹某犯诈骗罪,判处有期徒刑两年,剥夺政治权利1年,并处罚金人民币20万元。其他百余名被告人也以诈骗罪被判处相应的刑罚。
审判长黄晓雯说:这种虚构事实、隐瞒真相的手段,使得人与人之间最基本的信任被破坏了,社会危害性是相当大的。国家正在严厉打击电信网络诈骗,年轻人在踏上工作岗位时一定要擦亮眼睛,万不可做危害社会的事。我们对于其中犯罪数额相对轻一点的判了缓刑,希望给被告人一个机会。这是一个深刻的教训。(记者 王春)
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